证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-023
绍兴贝斯美化工股份有限公司
(资料图片仅供参考)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于2023年4月7日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员，并于
主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议，本次会
议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2023年一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映
了公司2023年一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交
所的相关规定，同意对外报出。
《2023年第一季度报告》具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会
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